Santander versa 22,5 milioni di euro per chiudere procedimento di riciclaggio delle filiali parigine

Banco Santander accetta di versare 22,5 milioni di euro per chiudere procedimento di riciclaggio

Il Banco Santander ha accettato di versare 22,5 milioni di euro per concludere un procedimento avviato nel 2013 relativo alle operazioni delle sue filiali parigine. Il procedimento includeva accuse di riciclaggio di denaro.

Fonti

Fonte: Teleborsa – https://www.teleborsa.it/2023/03/15/santander-riciclaggio-22-5-milioni

Speculazione Economica

Dati principali testuali

Sintesi numerica testuale

Contesto oggettivo

Il pagamento di 22,5 milioni di euro rappresenta una soluzione extragiudiziale per chiudere il procedimento di riciclaggio avviato nel 2013. Il caso riguarda le filiali parigine di Santander e si inserisce in un più ampio quadro di controlli sulle pratiche di riciclaggio di denaro in Francia. La decisione di versare l’importo è stata presa per evitare ulteriori procedimenti giudiziari e per soddisfare le richieste delle autorità francesi.

Domande Frequenti

• Qual è l’importo versato da Santander? 22,5 milioni di euro.
• Per quale procedimento è stato versato? Per chiudere un procedimento avviato nel 2013 relativo alle operazioni delle filiali parigine di Santander.
• Quali accuse erano state avanzate? Accuse di riciclaggio di denaro.
• Quando è stato avviato il procedimento? Nel 2013.
• Qual è lo stato attuale del procedimento? Il procedimento è stato chiuso con il versamento di 22,5 milioni di euro.