Jeffrey Epstein: conto bancario a BNP Paribas dal 2008 al 2018

Jeffrey Epstein possedeva un conto bancario presso BNP Paribas tra il 2008 e il 2018

Nel 2008, BNP Paribas ha acquisito Fortis France. Con l’acquisizione, la banca ha ereditato un conto bancario aperto a nome di Jeffrey Epstein, noto pedocriminale. La banca ha dichiarato di non avere alcun legame con l’epidemia Epstein, ma ha terminato la relazione bancaria solo a metà 2018, in seguito al mancato rispetto delle norme di conformità.

Fonti

Fonte: Le Parisien

Speculazione Economica

Dati principali testuali

Sintesi numerica testuale

Contesto oggettivo

BNP Paribas ha acquisito Fortis France nel 2008, processo che ha comportato l’eredità di tutti i conti bancari esistenti, incluso quello aperto a nome di Jeffrey Epstein. Il conto è rimasto attivo per dieci anni, fino alla sua chiusura a metà 2018. La chiusura è stata motivata dal mancato rispetto delle norme di conformità, che richiedono alle banche di verificare la legittimità e la legalità delle attività dei propri clienti. La banca ha dichiarato di non avere alcun legame con l’epidemia Epstein, ma ha agito in conformità con le disposizioni regolamentari vigenti.

Domande Frequenti

• Chi era il proprietario del conto? Il conto era intestato a Jeffrey Epstein, noto pedocriminale.
• Quando è stato chiuso il conto? Il conto è stato chiuso a metà 2018.
• Perché la banca ha chiuso il conto? La chiusura è avvenuta a causa del mancato rispetto delle norme di conformità da parte della banca.
• Qual è la relazione tra l’acquisizione di Fortis France e il conto? L’acquisizione ha portato BNP Paribas a ereditare tutti i conti bancari esistenti di Fortis France, incluso quello di Epstein.
• La banca ha avuto un coinvolgimento diretto con l’epidemia Epstein? La banca ha dichiarato di non avere alcun legame diretto con l’epidemia Epstein.